公告日期:2018-08-22
公告编号: 2018-021
证券代码: 833411 证券简称: 宏景股份 主办券商: 联储证券
盐城宏景机械科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2018 年 8 月 22 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2018 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人: 庞春华
6.会议列席人员: 全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《盐城宏景机械科技股份有
限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 关于审议公司 2018 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
该 议 案 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
公告编号: 2018-021
(http://www.neeq.com.cn/ ) 披 露 的 《2018 年 半 年 度 报 告 》( 公 告 编
号:2018-022)。
2.议案表决结果: 同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《盐城宏景机械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
盐城宏景机械科技股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 22 日
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