公告日期:2017-05-26
证券代码:833411 证券简称:宏景股份 主办券商:南京证券
盐城宏景机械科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《盐城宏景机械科技股份有限公司章程》及《盐城宏景机械科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月10日09时00分
结束时间:2017年6月10日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年6月6日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:东台市富安镇南工业园区迎宾大道178号公司会议室二、会议审议事项
1、《向全国股份转让系统公司提交解除持续督导协议的说明报告的议案》
2、《关于公司与南京证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
3、《关于公司与联储证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。办理登记手续:股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年6月9日(9:00-17:00)
(三)登记地点:
东台市富安镇南工业园区迎宾大道178号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:宁华军
联系地址:东台市富安镇南工业园区迎宾大道178号
联系电话:0515-85978919
传 真:0515-85571028
电子邮箱:hongjinggufen@hongjing-cn.com
(二)会议费用:与会股东交通、住宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《盐城宏景机械科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》盐城宏景机械科技股份有限公司
董事会
2017年5月26日
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