公告日期：2016-12-28

证券代码：833411 证券简称：宏景股份 主办券商：南京证券



盐城宏景机械科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



盐城宏景机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年 12月 26日9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2016年 12月 16 日以书面方式送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由庞春华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《盐城宏景机械科技股份有限公司章程》及《盐城宏景机械科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。



二、会议表决情况



本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：



1、审议通过了《关于公司2017年度日常性关联交易预计情况的



议案》



议案具体内容详见公司于 2016年12月28日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.cc或



http://www.neeq.com.cn 发布的《盐城宏景机械科技股份有限公司



关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：



2016-034）。



（1）公司预计2017年度与庞春华发生关联交易情况如下：



关联方 交易内容 2017年预计发生额（万元）



为公司提供无偿担保 10000



庞春华



为公司提供无息借款 1000



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：关联董事庞春华、葛彬回避表决。



（2）公司预计2017年度与葛彬发生关联交易情况如下：



关联方 交易内容 2017年预计发生额（万元）



为公司提供无偿担保 10000



葛彬



为公司提供无息借款 1000



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：关联董事葛彬、庞春华回避表决。



（3）公司预计2017年度与甘浪发生关联交易情况如下：



关联方 交易内容 2017年预计发生额（万元）



为公司提供无偿担保 10000



甘浪



为公司提供无息借款 1000



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：关联董事甘浪回避表决。



（4）公司预计2017年度与东台宏景包装材料有限公司发生关联



交易情况如下：



关联方 交易内容 2017年预计发生额（万元）



为公司提供无偿担保 10000



东台宏景包装材料有限公司



为公司提供无息借款 7000



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：关联董事庞春华、葛彬回避表决。



2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》



议案主要内容：2017年公司拟向有关银行申请总额不超过人民



币6000万元，期限为一年的综合授信……
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