公告日期：2017-11-23

公告编号： 2017-042

证券代码： 833409 证券简称： 泉源堂 主办券商：申万宏源

成都泉源堂大药房连锁股份有限公司

关于董监高换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、 根据《 公司法》 及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五

次临时股东大会于 2017 年 11 月 21 日审议并通过：

（ 1）任命李灿先生、陈洲华先生、陈杨先生、王磊先生、于淼

女士、赵江华先生、张俊先生为公司董事，任期三年，任期自股

东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（ 2）任命李开屏女士、 邓春梅女士、 杜同杰先生为公司监事，

任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届

满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会 10

人，持有公司股份 57,186,000 股， 占股份总数的 56.24%， 会议

由李灿先生主持。

以上决议表决情况为：

（一） 同意股数 57,186,000 股，占出席股东大会有表决权股份

数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份

数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数

量的 0.00%。

公告编号： 2017-042

（二） 同意股数 57,186,000 股，占出席股东大会有表决权股份

数量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份

数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数

量的 0.00%。

2、 根据《 公司法》 及公司章程的有关规定，公司第二届董事会

第一次会议于 2017 年 11 月 22 日审议并通过：

（ 1）选举李灿先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任

期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（ 2）聘任陈洲华先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（ 3）聘任陈杨先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（ 4）聘任王磊先生为公司副总经理，任期三年，任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（ 5）聘任于淼女士为公司财务总监， 任期三年，任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董

事 5 人。到会人持有公司股份 47,866,000 股，占股份总数 47.08%，

会议由李灿先生主持。

以上决议表决情况为：

（ 1） 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（ 2） 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（ 3） 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（ 4） 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（ 5） 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公告编号： 2017-042

3、 根据 2017 年 11 月 2 日召开的职工代表大会选举邓春梅女

士、杜同杰先生为职工代表监事，与李开屏女士组成新一届监事会。

4、根据《 公司法》 及公司章程的有关规定，公司第二届监事

会第一次会议于 2017 年 11 月 22 日审议并通过：

选举李开屏女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自

本次监事会审议通过之日起至本届监事任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事

3 人，到会人持有公司股份 470,000 股， 占股份总数的 0.46%,会议

由李开屏女士主持。

以上表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

（二）被任命董监高人员情况

被任命董事兼董事长李灿先生持有公司股份 38,735,000 股，

占公司股本的 38.10%， 未被列为失信联合惩戒对象。

被任命董事兼总经理陈洲华先生持有公司股份 5,580,000 股，

占公司股本的 5.49%， 未被列为失信联合惩戒对象。

被任命董事兼副总经理王磊先生持有公司股份 870,000 股， 占

公司股本的 0.86%， 未被列为失信联合惩戒对象。

被任命董事兼财务总监于淼女士持有公司股份 2,010,000 股，

占公司股本的 1.98%， 未被列为失信联合惩戒对象。

被任命监事会主席李开屏女士持有公司股份 470,000 股， 占公

司股本的 0.46%， 未被列为失信联合惩戒对象。……
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