公告日期：2017-11-23

证券简称：833409 证券代码：泉源堂 主办券商：申万宏源



成都泉源堂大药房连锁股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



成都泉源堂大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年11月22日在成都营销中心会议室召开，会议通知已于2017年11月10日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事5人，董事赵江华、张俊未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。本次会议由李灿先生主持，公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举李灿为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避0票。



（二）审议通过《关于聘请陈洲华先生为公司总经理的议案》；聘任陈洲华先生担任总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满，陈洲华先生不属于失信联合惩戒对象。



（简历见附件）



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于聘请陈杨先生为公司董事会秘书的议案》；聘任陈杨先生担任董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满，陈杨先生不属于失信联合惩戒对象。



（简历见附件）



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于聘请王磊先生为公司副总经理的议案》；聘任王磊先生担任副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满，王磊先生不属于失信联合惩戒对象。



（简历见附件）



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于聘请于淼女士为公司财务总监的议案》；聘任于淼女士担任财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满，于淼女士不属于失信联合惩戒对象。



（简历见附件）



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；



公司原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务，维护了公司股东权益。因中准会计师事务所（特殊普通合伙）与公司所签审计服务协议已经到期，经公司与中准会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务报告审计机构。现改聘



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



中审众环会计师事务所简介：是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，在全国有25个分所，服务超过360家公众公司（含新三板公司），该所拥有注册会计师1037名，具备证券期货相关业务资格，能够胜任对公司的相关审计工作。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于提议召开公司 2017年第六次临时股东大



会议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。



特此公告。



成都泉源堂大药房连锁股份有限公司



董事会



2017年11月23日



附件：



1、李灿，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本



科学历。2001年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。