公告日期:2017-11-23
公告编号:2017-038
证券代码:833409 证券简称:泉源堂 主办券商:申万宏源
成都泉源堂大药房连锁股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年11月21日
2.会议召开地点:成都市高新区创业路16号火炬大厦A座10
楼(本公司会议室)
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李灿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份5718.6万股,占公司股份总数的56.24%。
二、 会议表决情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》;
公告编号:2017-038
1.议案内容:
公司已于2017年11月3日在全国股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告(2017-035),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意股数5718.6万股,占本次股东大会有表
决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于向四川天府银行申请 4000 万流动资金贷
款暨构成关联交易的议案》;
1.议案内容:
公司已于2017年11月3日在全国股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告(2017-035),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意股数1845.1万股,占本次股东大会有表
决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0%。
3.回避表决情况:
关联股东李灿回避表决。
(三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;
1.议案内容:
公司已于2017年11月3日在全国股份转让系统指定披露平台
公告编号:2017-038
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知
公告(2017-035),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意股数5718.6万股,占本次股东大会有表
决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
(一)《公司2017年第五次临时股东大会决议》。
特此公告。
成都泉源堂大药房连锁股份有限公司
董事会
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