公告日期：2017-11-03

证券简称：833409 证券代码：泉源堂 主办券商：申万宏源



成都泉源堂大药房连锁股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



成都泉源堂大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年11月3日在成都营销中心会议室召开，会议通知已于2017年10月20日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事5人，董事赵江华、张俊未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。本次会议由董事长李灿先生主持，公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李灿、陈洲华、王磊、陈杨、于淼、赵江华、张俊为公司第二届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避0票。



（二）审议通过《关于向四川天府银行申请 4000万流动资金贷



款暨构成关联交易的议案》，并提请股东大会审议；



为补充公司运营资金，公司向四川天府银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款 4000万元整，期限一年（2017.10.20-2018.10.20），由控股股东李灿的1400万股权为该笔贷款提供质押担保。



关联董事李灿回避表决。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于提议召开公司 2017年第五次临时股东大



会议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避0票。



三、备查文件



(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》。



特此公告。



成都泉源堂大药房连锁股份有限公司



董事会



2017年11月3日



附件：



1、李灿，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。2001年6月至2002年6月就职于成都神鹤药业有限责



任公司，任广州区域销售经理；2002年7月至2007年12月就职于



美标（中国）有限公司，先后任区域销售经理、中国华南区重点工程销售总监、中国区重点工程销售总监；2007年12月至2008年10月就职于西班牙诺万天纳多种矿物质有限公司，任中国区销售总



监；2008年11月至今就职于成都神鹤药业有限责任公司，任董事



长；2012年9月至2015年4月就职于成都泉源堂大药房连锁股份



有限公司，任董事长、总经理；2015年4月至2016年5月就职于



成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，任董事长、总经理。2016年



5月至今就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，现任公司董



事长，任期三年。



2、陈洲华，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留



权，研究生学历。2000年12月至2004年4月就职于世纪龙信息有



限公司，任技术部项目经理；2004年5月至2007年9月就职于北



京捷报信息有限公司，任技术部总监；2007年9月至2009年9月



就职于北京易捷美网络科技有限公司，任首席运行官；2009年12



月至2016年就职于广州市尙汇网络科技有限公司，任执行董事、经



理；2016年5月至今就职于成都泉源堂大药房连锁股份有限公司，



现任公司董事、总经理，任期三年。



3、陈杨，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。1999年8月至2000年6月就职于联……
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