公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-015



证券代码：833409 证券简称：泉源堂 主办券商：泉源堂



成都泉源堂大药房连锁股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与徐依文共同出资设立上海达佑企业管理咨询有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币捌拾万元，其中本公司出资人民币750,000元，占注册资本的93.75%；徐依文出资人民币50,000元，占注册资本的6.25%。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司于2017年4月5日召开第一届董事会第十七次会议，以5



票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司参股设立上



海达佑企业管理咨询有限公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。



(三)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



公告编号：2017-015



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：



本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



(二)投资标的基本情况



名称：上海达佑企业管理咨询有限公司



注册地：上海



经营范围：企业管理咨询、商务咨询、商务信息咨询，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信，金融业务），商务信息咨询、经济信息咨询（以上咨询除经纪）、财务咨询（除代理记账）、会务会展服务，服装、化妆品、家具、床上用品、纺织品、日用百货的销售，仓储（除危险品），打包服务，装卸服务。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



成都泉源堂大药房连锁



人民币 750,000 93.75%



股份有限公司



徐依文 人民币 50,000 6.25%



合计 800,000 100%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资，符合公司长久以来的战略发展方向以及市场业务拓展的需求，将增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合 公告编号：2017-015



竞争力和抗风险能力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从长远发展利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。



四、备查文件目录



《第一届董事会第十七次会议决议》



成都泉源堂大药房连锁股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。