公告日期：2021-01-15

公告编号：2021-002



证券代码：833404 证券简称：飞日科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南宁飞日润滑科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日



2.会议召开地点：南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊维程

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台刊登了召开本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,499,066 股，占公司有表决权股份总数的 80.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李玉泉因个人原因缺席；





公告编号：2021-002



2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李立枢因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理、财务总监及其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名边文卫先生为公司董事》议案；

1.议案内容：



公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 50,499,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

度审计机构》议案；

1.议案内容：



公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 50,499,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2021-002



（三）审议通过《关于公司 2021 年度间接融资计划》议案；

1.议案内容：



公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 50,499,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司为控股股东提供担保暨关联交易》议案；

1.议案内容：



公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（202……
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