公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-031

证券代码：833404 证券简称：飞日科技 主办券商：申万宏源承销保荐
南宁飞日润滑科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2020 年
12 月 25 日审议并通过：

任命罗中军先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，自 2020 年 12 月 25 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长熊维程先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命原因

公司经营管理和发展战略规划的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会任命罗中军先生为分管（财务、投融资和资本证券工作）的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

罗中军，男，1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居住权，哈尔滨理工大学会计
学专业，本科学历，获中级会计师职称。1997 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于哈尔滨理

公告编号：2020-031

工大学，会计学专业；2001 年 8 月至 2003 年 1 月，就职于中国太平洋财产保险有限公
司广西分公司，担任会计；2003 年 2 月至 2005 年 5 月，就职于北京黑龙江宾馆，担任
财务部经理；2005 年 6 月至 2012 年 7 月，就职于广西田园生化股份有限公司，担任财
务中心成本管理部经理；2012 年 8 月至 2013 年 6 月，就职于广西世银农林资源开发有
限责任公司，担任财务部经理；2013 年 7 月至 2014 年 4 月，就职于广西南宁熙港商贸
有限公司，担任财务总监；2014 年 5 月至 2016 年 11 月 28 日，就职于南宁飞日润滑科
技股份有限公司，担任财务总监。2016 年 12 月 29 日至今，就职于南宁飞日润滑科技
股份有限公司，担任其他职务，负责公司财务、投融资工作。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营造成重大不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确定的公司《第三届董事会第七次会议决议》。
特此公告。

南宁飞日润滑科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日

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