公告日期:2019-02-21
公告编号:2019-001
证券代码:833397 证券简称:天舰股份 主办券商:财通证券
杭州天舰信息技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月11日以书面方式发出
5.会议主持人:鲍其炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于检查公司2018年下半年财务情况》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》,公司监事会对《关于检查公司2018年下半年财务情况》议案进行了审核,并发表审核意见如下:
2018年下半年,公司严格执行了企业会计准则,公司财务制度健全,财务运作规范,财务状况良好,无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、客观的反
公告编号:2019-001
映了公司的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州天舰信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
杭州天舰信息技术股份有限公司
监事会
2019年2月21日
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