公告日期:2018-10-12
公告编号:2018-027
证券代码:833397 证券简称:天舰股份 主办券商:财通证券
杭州天舰信息技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:傅志愿董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数16,799,400股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟增加经营范围:
原公司经营范围为:服务:增值电信业务,计算机软件开发,承接通信工程、网络工程;批发、零售:通信产品。
拟增加后的经营范围:服务:增值电信业务,计算机软件开发,承接通信工程、
公告编号:2018-027
网络工程;批发、零售:通信产品,通信设备组装、集成。(以杭州市市场监督管理局核准为准)。
根据上述变更情况,相应修改《公司章程》第二章第十二条。
2.议案表决结果:
同意股数16,799,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
杭州天舰信息技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议。
杭州天舰信息技术股份有限公司
董事会
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