公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-018
证券代码:833397 证券简称:天舰股份 主办券商:财通证券
杭州天舰信息技术股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人:鲍其炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行
公告编号:2018-018
了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司未分配利润转增股本的预案》议案
1.议案内容:
根据公司2018年半年度报告,截至2018年6月30日,公司的合并报表未分配利润金额为5,887,860.79元,母公司报表未分配利润金额为5,584,907.70元。公司拟以现有总股本11,344,299股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股4.808672股。本次方案实施后,公司总股本由11,344,299股增至16,799,400股(最终以中国证券登记结算公司确认为准)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并盖章的监事会决议;
(二)公司监事对2018年半年度报告的确认意见。
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监事会
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