公告日期：2018-05-28

证券代码：833397 证券简称：天舰股份 主办券商：财通证券



杭州天舰信息技术股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次



临时股东大会于2018年5月25日审议并通过：



（1）《关于换届选举公司第二届董事会董事候选人的议案》,选举傅志愿、张蓓蕾、张康崇、聂世元、叶颖哲担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。以上董事均为连任第二届董事会董事。



本次会议召开15日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东



3人，持有公司股份11,344,299股，占股份总数的100%，会议由傅



志愿主持。



以上决议表决情况为：



同意股数11,344,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股



份总数的0.00%。



回避表决情况:



不涉及关联交易需回避的表决事项。



（2）《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举鲍其炜、程小鹏继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。以上监事均连任第二届监事会监事。



以上决议表决情况为：



同意股数11,344,299股，占出席本次股东大会有效表决权股份



总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股



份总数的0.00%。



回避表决情况:



不涉及关联交易需回避的表决事项。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开2018年第



一次职工代表大会于2018年5月10日审议并通过：



（1）《关于选举公司第二届监事会职工代表监事候选人的议案》,选举陈岗担任公司第二届职工代表监事，与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。



以上决议表决情况为：



5票赞成；0 票弃权；0 票反对。



回避表决情况:



不涉及关联交易需回避的表决事项。



3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开第二届董事会第一次会议于2018年5月28日审议并通过：



（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举傅志愿担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



以上议案表决情况为：



5票赞成；0 票弃权；0 票反对。



回避表决情况:



不涉及关联交易需回避的表决事项。



（2）《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张蓓蕾为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



以上议案表决情况为：



5票赞成；0 票弃权；0 票反对。



回避表决情况:



不涉及关联交易需回避的表决事项。



（3）《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任聂世元、叶颖哲为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



以上议案表决情况为：



5票赞成；0 票弃权；0 票反对。



回避表决情况:



不涉及关联交易需回避的表决事项。



（4）《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王海燕为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



以上议案表决情况为：



5票赞成；0 票弃权；0 票反对。



回避表决情况:



不涉及关联交易需回避的表决事项。



（5）《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任黄飞奕为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。



以上议案表决情况为：……
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