公告日期:2017-05-15
公告编号:2017-009
证券代码:833397 证券简称:天舰股份 主办券商:财通证券
杭州天舰信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月30日9时
结束时间:2017年5月30日12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-009
本次股东大会的股权登记日为2017年5月23日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
(七)会议地点:杭州市江干区九盛路9号8幢2楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司未分配利润转增股本的预案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本有关事宜的议案》;
3、《关于修改公司章程的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证原件;代理人(代表个人股东)持本人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人签署的授权书原件。
办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:
2017年5月29日9:00—15:00。
(三)登记地点:
公司会议室。
公告编号:2017-009
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:王海燕
地 址:杭州市江干区九盛路9号A08幢2楼
联系电话:0571-88188818
传 真:0571-88900580
(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《杭州天舰信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
杭州天舰信息技术股份有限公司
董事会
2017年5月15日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。