公告日期:2017-04-21
公告编号:2017-002
证券代码:833397 证券简称:天舰股份 主办券商:财通证券
杭州天舰信息技术股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
杭州天舰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年4月20日以现场方式召开,会议通知已于2017年4月7日以邮件通知方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席鲍其炜主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况:
经与会监事认真讨论和审议,以投票表决方式通过如下议案: (一)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公告编号:2017-002
(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《杭州天舰信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
杭州天舰信息技术股份有限公司
监事会
2017年4月21日
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