公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-001



证券代码：833397 证券简称：天舰股份 主办券商：财通证券



杭州天舰信息技术股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州天舰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月20日以现场方式召开，会议通知已于2017年4月7日以邮件通知方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长傅志愿主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



（三）审议通过《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》。



公告编号：2017-001



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



议案内容：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司董事会提请于2017年5月12日召开2016年年



度股东大会。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件目录



公告编号：2017-001



（一）《杭州天舰信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



杭州天舰信息技术股份有限公司



董事会



2017年4月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。