公告日期：2016-03-31

公告编号：2016-004

证券代码：833397 证券简称：天舰股份 主办券商：财通证券

杭州天舰信息技术股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的要求,以下关联交易应提请董事会进行补充 确认后提交股东大会审议确认。

2015年10月20日，本公司向杭州银行股份有限公司钱江支行申请贷款人民币396万元（大写：叁佰玖拾陆万元）。傅志愿、张蓓蕾为此项贷款提供担保。

(二)关联方关系概述

张蓓蕾与傅志愿为公司的实际控制人，与公司构成关联关系，上述交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

公告编号：2016-004

《关于补充确认关联交易的议案》因关联董事张蓓蕾、傅志愿、张康崇回避表决，本议案直接提交2015年年度股东大会审议。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议通过后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

杭州市西湖区明月公寓

张蓓蕾 - -

******

杭州市西湖区明月公寓

傅志愿 - -

******

(二)关联关系

傅志愿为公司董事长，张蓓蕾为公司总经理，两人系公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

2015年10月20日，本公司向杭州银行股份有限公司钱江支行申请贷款人民币396万元（大写：叁佰玖拾陆万元）。傅志愿、张蓓蕾为此项贷款提供担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公告编号：2016-004

上述交易各方协议一致,为公司贷款提供担保不收取任何费

用。不存在损害公司及股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司经营的正常所需，通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为贷款提供担保是合理和必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

杭州天舰信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议文件杭州天舰信息技术股份有限公司

董事会

2016年3月31日


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