公告日期：2023-04-27

证券代码：833396 证券简称：元钛数科 主办券商：湘财证券
元钛（福建）数字科技股份有限公司

关于补充确认关联交易及关联方资金占用情形公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》《公司章程》等相关规定，元钛（福建）数字科技股份有限公司（以下简称“元钛数科”或“公司”）现对
2018 年 9 月 7 日至 2022 年 12 月 31 日发生的关联交易及资金占用进行补充审议
和确认。具体情况如下：

1、诺尔康（珠海横琴）生物科技有限公司（以下简称“诺尔康”）

2018 年度，公司拆借给公司控股子公司——横琴大湾区健康养老服务有限
公司（注：现已更名为诺尔康）100 万元。诺尔康系公司控股的终端产品销售公司，该等借款属于合并范围内的资金往来。

2019 年 12 月，公司将所持的诺尔康全部股权转让给公司实际控制人控制的
企业——深圳市新产业健康工程有限公司。因此，前述借款的性质已转化为关联方非经营性资金占用。根据公司《2019 年年度报告》《2020 年年度报告》《2021年年度报告》显示，截至各年年末，该等借款余额均为 106 万元（注：其中 6 万元为约定的利息）。

截至 2022 年 12 月 31 日，诺尔康尚未归还该等借款。

2023 年 4 月 17 日、2023 年 4 月 18 日，诺尔康分别归还公司 21 万元、32
万元。

截至 2023 年 4 月 27 日，诺尔康尚有 53 万元借款未归还公司。


2、新产业大健康科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海公司”）

珠海公司系公司参股子公司深圳市新产业健康工程有限公司的全资子公司。
2018 年，公司累计拆借给珠海公司 320 万元。2019 年 9 月，珠海公司归还公司
120 万元。根据公司《2019 年年度报告》、《2020 年年度报告》、《2021 年年度报告》显示，截至各年年末，该等借款余额均为 225.62 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，珠海公司尚未归还该等借款。

2023 年 4 月 18 日，珠海公司归还公司 60 万元。

截至 2023 年 4 月 27 日，珠海公司尚有 165.62 万元借款未归还公司。

3、昱仁堂健康管理（横琴）有限公司（以下简称“昱仁堂”）

2022 年度，公司累计拆借给昱仁堂 40 万元。昱仁堂系诺尔康的全资子公司，
系公司实际控制人控制的企业。该等借款已构成关联方非经营性资金占用。截至
2022 年 12 月 31 日，昱仁堂尚未归还该等借款。

诺尔康、珠海公司、昱仁堂均系公司实际控制人控制的企业。三家企业的借
款均已构成关联方非经营性资金占用。截至 2023 年 4 月 27 日，上述三笔关联方
非经营性资金占用余额为 258.62 万元。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于补充
确认关联交易及资金占用公告》议案，对此事项进行补充确认，尚需提交公司2022 年股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新产业大健康科技（珠海）有限公司

住所：珠海市金湾区平沙镇珠海大道 8017 号厂房二层

注册地址：珠海市金湾区平沙镇珠海大道 8017 号厂房二层

注册资本：5000 万元

主营业务：食品、调味品、饮料、功能食品的生产及销售


控股股东：深圳市新产业健康工程有限公司

实际控制人：付振义

关联关系：参股子公司的全资子公司

信用情况：是失信被执行人

2022 年 02 月 25 日被列为失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：诺尔康（珠海横琴）生物科技有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-29772

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-29772

注册资本：500 万元

主营业务：休闲健康养老产业开发、服务，食品，化妆品及保健食品的研发生产及销售。

控股股东：深圳市新产业健康工程有限公司

实际控制人：付振义

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