公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-016

证券代码：833396 证券简称：元钛数科 主办券商：湘财证券
元钛（福建）数字科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833396 元钛数科 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会会议召开情况以及董事会主要工作情况。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会会议召开情况以及监事会主要工作情况。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务部汇报 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算情况。
（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

根据公司实际情况，2022 年度拟不进行利润分配。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（六）审议《董事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。
（七）审议《监事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说

公告编号：2023-016

明》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31
日，公司财务报表未分配利润金额为 -12,637,468.31 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 31,000,000.00 元的三分之一。
（九）审议《关于补充确认关联交易及关联方资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。