公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-018

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：詹以哲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,236,150 股，占公司有表决权股份总数的 94.42%。


公告编号：2023-018

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名孔林林先生为公司第三届董事会董事》议
案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，特提名孔林林先生为公司新董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,236,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预

公告编号：2023-018

案公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,236,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,236,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

公告编号：2023-018

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孔林林 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

21 日 时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司
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