公告日期:2023-06-06
公告编号:2023-016
证券代码:833395 证券简称:帕卓管路 主办券商:东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2023 年 6
月 5 日召开第三届董事会第八次会议,审议并通过《关于提名孔林 林先生为公司第三届董事会董事》的议案:
提名孔林林先生为公司董事,任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任职届满为止,本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
为提高公司治理水平,进一步改善公司治理结构,促进公司规 范运作,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系
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统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定需要新增加一名新董 事。
(三) 新任董监高人员履历
孔林林,男,1987 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。2012 年 6 月至 2017 年 1 月任上海嘉诺常州杜尔博流体
技术有限公司技术工程师;2017 年 1 月至 2019 年 6 月任鲁尔泵(中
国)有限公司项目工程师;2019 年 6 月至今任江苏帕卓管路系统股
份有限公司研发技术经理、研发技术总监。2021 年 8 月-2023 年 5
月担任帕卓管路监事。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
有利于提升公司治理水平,优化公司治理结构。
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三、 备查文件
(一)《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第八次 会议决议》
江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日
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