帕卓管路:第三届董事会第五次会议决议公告
帕卓管路资讯
2022-07-15 15:50:00
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公告日期:2022-07-15


公告编号:2022-027

证券代码:833395 证券简称:帕卓管路 主办券商:东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 7 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 4 日以书面方
式发出.
5.会议主持人:詹以哲
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做 决定合法有效。
(二) 会议出席情况


公告编号:2022-027

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司对外投资成立子公司》的议案
1.议案内容:

公司为扩展大客户南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司(南京高速齿轮制造有限公司的全资子公司)在江苏淮安市金湖县的项目,拟成立全资子公司为其提供管路系统产品及现场安装工作。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联表决,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司控股子公司宁波凌一传动科技有限公司成立孙公司》的议案
1.议案内容:

因公司发展需要拟在公司厂房所在地新成立孙公司,积极拓展业务,将促进公司快速发展,增强公司盈利能力,更好的为客户提供服务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联表决,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:


公告编号:2022-027

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日

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