公告日期：2022-05-20

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：詹以哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,024,760 股，占公司有表决权股份总数的 85.30%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



公司董事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度董事

会工作报告》，对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。



2.议案表决结果：



同意股数 30,024,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：





公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度监事

会工作报告》，对 2021 年度监事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。



2.议案表决结果：



同意股数 30,024,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2021 年度审计报告》议案



1.议案内容：



审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第 23-00161 号的标准无保留的审计报告。



2.议案表决结果：



同意股数 30,024,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2021 年度报告及年报摘要》





1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2021 年年度报告》。公司 2021 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2021 年度财务报表，公司 2021年度财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信审字[2022]第 23-00161 号标准无保留意见的审计报告。



2.议案表决结果：



同意股数 30,024,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2021 年度财务决算报告》



1.议案内容：



根据 2021 年度财务决算情况，编制《2021 年度财务决算报告》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。