公告日期:2022-05-20
证券代码:833395 证券简称:帕卓管路 主办券商:东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:詹以哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 30,024,760 股,占公司有表决权股份总数的 85.30%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据 2021 年工作情况,组织编写了《2021 年度董事
会工作报告》,对 2021 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果:
同意股数 30,024,760 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会根据 2021 年工作情况,组织编写了《2021 年度监事
会工作报告》,对 2021 年度监事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。
2.议案表决结果:
同意股数 30,024,760 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《2021 年度审计报告》议案
1.议案内容:
审议大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2022]第 23-00161 号的标准无保留的审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,024,760 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《2021 年度报告及年报摘要》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制了《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2021 年年度报告》。公司 2021 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2021 年度财务报表,公司 2021年度财务报表已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信审字[2022]第 23-00161 号标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,024,760 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2021 年度财务决算情况,编制《2021 年度财务决算报告》。
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