公告日期:2021-10-29
公告编号:2021-033
证券代码:833395 证券简称:帕卓管路 主办券商:东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:詹以哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 35,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
公告编号:2021-033
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-030)。
本议案系需股东大会特别决议的议案。
2.议案表决结果:
同意股数 35,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号:2021-033
《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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