公告日期：2021-10-14

公告编号：2021-032

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第一次会议 审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


公告编号：2021-032

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 10 月 29 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833395 帕卓管路 2021 年 10 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

议案具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-030）。


公告编号：2021-032

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一），
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡； 2.由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人点位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证；5.办理登记手续。可用现场、信函或者传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2021 年 10 月 29 日上午 8:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、会议联系人：郑庆彬


公告编号：2021-032

2、联系电话：0519-82989068

3、传真：0519-82989103

4、联系地址：常州市金坛区朱林镇金西工业园创业路 69 号（二） 会议费用：与会股东自行安排。
五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2021 年 10……
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