公告日期：2021-09-14

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：詹以哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张华因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人》议案



1.议案内容：



公司第二届董事会已经届满，依据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名詹以哲、张家瑜、郑庆彬、吉敏、慕彬峰为公司第三届董事会候选人，第三届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起开始，任期三年。



经核查上述 5 名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被

列入失信被执行人名单。



根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为确保董事会正常运行，第二届董事在第三届董事会董事成员产生前，将继续按相关要求履行董事职责。



具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。



2.议案表决结果：





同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候

选人》议案



1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常进行，经股东提名，拟选举孔林林、蒋云欣为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。



经核查上述 2 名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。



根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为确保监事会正常运行，第二届监事在第三届监事会监事成员产生前，将继续按相关要求履行监事职责。



具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。



2.议案表决结果：





同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（三） 审议通过《2021 年半年度利润分配预案》议案



1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-024）。



2.议案表决结果：



同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。