公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-020



证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日以书面方

式发出

5.会议主持人：詹以哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做 决定合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2021-020



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现将《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2021 年半年度报告》提请审议。



具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联表决，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人》议案

1.议案内容：



公司第二届董事会已经届满，依据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名詹以哲、张家瑜、郑庆彬、吉敏、慕彬峰为公司第三届董事会候选人，第三届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起开始，任期三年。





公告编号：2021-020



经核查上述 5 名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。



根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为确保董事会正常运行，第二届董事在第三届董事会董事成员产生前，将继续按相关要求履行董事职责。



具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-023）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联表决，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-024）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联表决，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2021-020



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股……
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