公告日期:2021-04-22
证券代码:833395 证券简称:帕卓管路 主办券商:东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 5 月 13 日 9:30-11:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833395 帕卓管路 2021 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏兴坛律师事务所两名律师
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
公司董事会根据2020年工作情况,组织编写了《2020年度董事会工作报告》,对2020年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司2020年经营发展的思路和工作任务。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》议案
公司监事会根据2020年工作情况,组织编写了《2020年度监事会工作报告》,对2020年度监事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司2021年经营发展的思路和工作任务。
(三)审议《2020 年度审计报告》议案
审议大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2021]第 23-10012 号的标准无保留的审计报告。
(四)审议《2020 年度报告及年报摘要》议案
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制了《江苏帕卓管路系统股份有限公司2020年年度报告》。公司2020年年度报告及摘要财务数据均引用公司2020年度财务报表,公司2020年度财务报表已由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大信审字[2021]第23-10012号标准无保留意见的审计报告。
(五)审议《2020 年度财务决算报告》议案
根据 2020 年度财务决算情况,编制《2020 年度财务决算报告》。
(六)审议《2021 年度财务预算报告》议案
根据公司2020年度财务决算情况、2021年度公司经营管理目标,公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构》的议案
公司 2021 年将继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
(八)审议《关于公司 2020 年年度利润分配预案》的议案
鉴于目前公司盈利状况良好,在保证公司健康持续发展的情况下,考虑到公司未来发展的需要,根据《公司法》和《公司章程》规定, 公司拟定 2020 年年度利润分配预案。根据公司披露的《2020 年年
度报告》,截止 2020 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司
的未分配利润为 17,885,039.52 元,其中母公司未分配利润为
19,318,712.09 元。公司现拟以权益分派实施时股权登记日的总股 本为基数,以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每 10 股派 2.50 元(含税)现金红利,共计派送现金 5,500,000.00 元。(实 际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准)。
(九)审议《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的……
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