公告日期：2021-04-22

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方

式发出

5.会议主持人：詹以哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会根据2020年工作情况，组织编写了《2020年度董事会工作报告》，对2020年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2021年经营发展的思路和工作任务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联表决，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：



审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2021]第 23-10012 号的标准无保留的审计报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联表决，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《2020 年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《江苏帕卓管路系统股份有限公司2020年年度报告》。公司2020年年度报告及摘要财务数据均引用公司2020年度财务报表，公司2020年度财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信审字[2021]第23-10012号标准无保留意见的审计报告。详见2021年4月22日披露的公告编号为2021-005号、2021-006号的年报及年报摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联表决，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2020 年度工作情况汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联表决，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：





本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据 2020 年度财务决算情况，编制《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联表决，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2020 年度财务决算情况、2021 年度公司经营管理目标，

公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联表决，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司 2021 年将继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2021 年度审计机构，聘期一年。



2.议案表决结……
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