公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-038

证券代码：833390 证券简称：国德股份 主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：


公告编号：2023-038

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833390 国德股份 2023 年 10 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司与福州市仓山区国德老年康养中心关联交易》

本议案具体详情请详见公司于 2023 年10 月 12 日在全国中小企业股份

公告编号：2023-038

转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑新国、周志琴、福州国德光电设备有限公司、郑新汉
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；


公告编号：2023-038

5.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方
式 登记。

（二） 登记时间：2023 年 10 月 27 日 8：30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：游萌蕾 联系电话：0591-87119726
（二） 会议费用：无需支付费用,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第五次会议决议》

福建国德科技股份有限公司
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