公告日期:2024-04-25
证券代码:833385 证券简称:康普盾 主办券商:山西证券
深圳康普盾科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833385 康普盾 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请上海市锦天城(深圳)律师事务所何演锋、潘琳 2 位律师见证。(七)会议地点
广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
议案内容:详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
(二)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
议案内容:根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
(三)审议《2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案内容:根据相关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
(四)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
议案内容:根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据,公司对 2023 年度
的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析,编制了《2023 年度财务决算报告》
(五)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
议案内容:为更加有效地指导 2024 年公司财务管理及经营计划,公司根据2023 年度的经营业绩及财务数据,以 2024 年的经营目标及市场布局为基础,编制了《2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
议案内容:因公司发展情况,为保证公司正常经营和长远发展,2023 年度不做利润分配。
(七)审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》
议案内容:深圳康普盾科技股份有限公司自聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。2024 年公司将继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构,聘期 1 年。
(八)审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
议案内容:公司及子公司拟使用不超过人民币 2000 万元的闲置自有资金,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在额度内资金可循环投资,滚动使用,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
(九)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
议案内容:具 体 内 容 详 见 已 披 露 与 全 国 中 ……
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