公告日期：2023-04-20

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深圳康普盾科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长吴波先生

6.会议列席人员：全部监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2022 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制
的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，予以通过。
具体内容详见 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn ）的《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2022 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理就 2022 年度的生产经营情况做了总结。主要分析了主营业务情况、主要财务指标，明确了公司发展战略，并对行业前景进行了分析。经审议，董事会认为 2022 年度公司整体运作平稳，总经理管理工作尽职尽责，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

主要概述了 2022 年度董事会重点工作完成情况和董事会的工作情况以及明确了 2023 年度董事会的重点工作。经审议，董事会认为在 2022 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，为公司的规范运作起了重要的作用，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2022 年度的财务工作及
具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2022 年度财务决算报告》。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为更加有效地指导 2023 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2022 年度的
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