公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-033

证券代码：833385 证券简称：康普盾 主办券商：国信证券

深圳康普盾科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2. 会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402 室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 2 日以电话方式发
出。
5. 会议主持人：肖菲菲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 9 日召
开 2022 年第一次职工代表大会，提名并选举肖菲菲为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 备查文件

《深圳康普盾科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》

深圳康普盾科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 9 日

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