公告日期:2022-12-09
公告编号:2022-034
证券代码:833385 证券简称:康普盾 主办券商:国信证券
深圳康普盾科技股份有限公司董事及监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议 于 2022年 12 月 9 日审议并通过:
提名吴波先生为公司董事长,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份43,497,784 股,占公司股本的 43.4637%,不是失信联合惩戒对象。
提名易新雄先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,319,168 股,占公司股本的 4.3158%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙达先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 710,000股,占公司股本的 0.7094%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘浩先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 468,000股,占公司股本的 0.4676%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈加杰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
公告编号:2022-034
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第九次会议于 2022 年12 月 9 日审议并通过:
提名陈灵玲女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名韦燕琼女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 12 月 9 日审议并通过:
提名肖菲菲女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定的正常换届,有利于公司管理、决策的进一步优化,对公司生产、经营无不利影响。
公告编号:2022-034
三、备查文件
《深圳康普盾科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
《深圳康普盾科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
《深圳康普盾科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》
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