公告日期：2023-05-12

证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程运宏

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,155,900 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会就 2022 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告。

2.议案表决结果：



同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会对 2022 年度公司经营情况、董事会主要工作进行了全面的回顾和

总结。

2.议案表决结果：



同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西宏安翔科技股份有限公司 2022 年年 度报告》 (公告编号：2023-002）和《山西宏安翔科技股份有限公司 2022 年

年度报告摘要》(公告编号：2023-001)。

2.议案表决结果：



同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司

2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：



同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据 2023 年经营计划，并结合公司 2022 年度财务决算情况，同时考

虑多种不确定性因素，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 25,155,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

本次股 东大会有表决权股份总……
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