公告日期:2021-06-22
公告编号:2021-013
证券代码:833381 证券简称:宏安翔 主办券商:山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2021
年 6 月 18 日审议并通过:
提名程运宏先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,412,000 股,占公司股本的 98.18%,不是失信联合惩戒对象。
提名解美娜女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚世科先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名张登崤先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名荆斌先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-013
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由程运宏先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
首次任命董监高人员履历
荆斌,男,1994 年 1 月 27 日生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2014
年 9 年 16 日至 2017 年 3 月 15 日在天津松正电动汽车股份有限公司任会计;2017 年 9
月 21 日至今在山西宏安翔科技股份有限公司任车间主任。
非职工代表监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2021
年 6 月 18 日审议并通过:
提名刘国玉先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名薛晓军先生为公司监事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由张国华先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
首次任命董监高人员履历
薛晓军,男,1992 年 7 月 8 日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,高中
学历。2010 年 1 月至 2012 年 12 月,在东运镁业有限公司任生产班长;2014 年 5 月至
2017 年 7 月,在星诚汽贸有限公司任销售经理;2018 年 6 月至今,在山西宏安翔科技
股份有限公司任车间主任。
公告编号:2021-013
职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工大会于 2021
年 6 月 19 日审议并通过:
选举张国华先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年6月19日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工,实际到会职工 41 人。
会议由程运宏主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
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