公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-007

证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2021-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833381 宏安翔 2021 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山西瀛航（运城）律师事务所康小平、赵海庆律师
（七）会议地点

山西宏安翔科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会就 2020 年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告，并制定了 2021 年度监事会工作计划。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

董事会对 2020 年度公司经营情况、董事会主要工作进行了全面的回顾和总结，并提出 2021 年度公司发展的主导思想和主要工作任务。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

详见公司于2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西宏安翔科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-002）和《山西宏安翔科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-001)。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司
2020 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2021 年度财务预算报告。


公告编号：2021-007

（六）审议《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》

为了满足公司正常经营和长远发展的需要，公司 2020 年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

详见公司于2021年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易公告》(公告编号：2021-005）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌以来一直担任公司的财务审计机构，双方合作良好。

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，对公司 2021 年度财务状况进行审计。
（九）审议《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。