公告日期：2017-09-11

上海起航企业管理咨询股份有限公司



（上海市杨浦区）



股票发行方案



主办券商



安徽省合肥市梅山路18号



二零一七年九月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......2



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、非现金资产的基本信息......8



四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析......13



五、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......13



六、其他需要披露的重大事项......14



七、附条件生效的股票认购合同的内容摘要......14



八、本次股票发行相关中介机构信息......17



九、公司董事、监事、高级管理人员声明......19



释义



除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下：



公司、本公司、起航股



指 上海起航企业管理咨询股份有限公司



份、股份公司



思达优悦、标的公司 指 深圳市思达优悦企业管理顾问有限公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



主办券商 指 国元证券股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



三会 指 股东大会、董事会、监事会



三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》



《公司章程》或章程 指 上海起航企业管理咨询股份有限公司章程



本次发行、股票发行 指 依据本股票方案发行6,784,615股公司普通股票



一、公司基本信息



公司名称：上海起航企业管理咨询股份有限公司



证券简称：起航股份



证券代码：833380



注册地址：上海市杨浦区武东路198号1108室



邮政编码：200434



联系方式：021-65118823



法定代表人：蔡裕龙



信息披露负责人：陈宝立



二、发行计划



（一）发行目的



本次非公开发行股份的标的资产为深圳市思达优悦企业管理顾问有限公司（以下简称“思达优悦”）剩余49%的股权。



本次交易完成后，公司将实现对思达优悦的全资控股，将更加有利于整合起航股份与思达优悦的业务资源，提高资产盈利能力和品牌影响力，提升起航股份的市场竞争能力。



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排



1、现有股东优先认购安排



根据公司章程规定，公司股票发行时的在册现有股东没有优先购买权，故本次发行无现有股东优先认购安排。



2、发行对象及认购方式



本次股票发行的发行对象为杨铂军、宋文成、张风波三名自然人。认购的股份数量及认购方式如下：



序号 股东姓名 拟认购数量（股） 拟认购金额（万元） 认购方式



1 杨铂军 4,070,769 2,116.80 股权



2 宋文成 1,356,923 705.60 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。