公告日期:2017-05-19
证券代码:833380 证券简称:起航股份 主办券商:国元证券
上海起航企业管理咨询股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月19日
2.会议召开地点:上海市杨浦区纪念路8号3号楼4楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蔡裕龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份53,621,883股,占公司股份总数的90.49%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于公司2016年年度董事会工作报告的议案
1.议案表决结果:
同意股数 53,621,883 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不需要回避表决。
(二)审议通过关于公司2016年年度监事会工作报告的议案
1.议案表决结果:
同意股数 53,621,883 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不需要回避表决。
(三)审议通过关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
1.议案表决结果:
同意股数 53,621,883 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不需要回避表决。
(四)审议通过关于公司2016年年度利润分配的议案
1.议案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2016年12月
31 日,上海起航企业管理咨询股份有限公司(母公司)当年累计可
供股东分配利润8,252,529.34元,公司董事会决定拟以2016年年末
总股本59,255,639股为基数,向全体股东每10股派1.35元人民币
现金红利(含税),共计派发7,999,511.27元。公司运营情况良好,
经营性现金流充沛,未来在条件适当的情况下不排除继续派发现金红利。
2016年度不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 53,621,883 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不需要回避表决。
(五)审议通过关于公司2016年年度财务决算报告的议案
1.议案表决结果:
同意股数 53,621,883 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不需要回避表决。
(六)审议通过关于公司2017年年度财务预算报告的议案
1.议案表决结果:
同意股数 53,621,883 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易,不需要回避表决。
(七)审议通过关于<关于上海起航企业管理咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联……
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