公告日期:2016-04-27
公告编号:2016-010
证券代码:833380 证券简称:起航股份 主办券商:国元证券
上海起航企业管理咨询股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海起航企业管理咨询股份有限公司以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2016年4月27日在公司会议室召开。会议由监事会主席周军主持,监事会于会议前10日以电话方式通知全体监事,公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
二、会议表决情况:
会议以记名投票方式审议并通过了如下议案:
(一)、《关于公司2015年年度监事会工作报告的议案》;
表决结果:同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(二)、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》;
表决结果:同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(三)、《关于对上海起航企业管理咨询股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》;
表决结果:同意票数为3票;反对票数0票;弃权票数0票。
以上议案还需提请股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海起航企业管理咨询股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》;特此公告。
上海起航企业管理咨询股份有限公司监事会
2016年4月27日
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