公告日期：2018-04-26

证券代码：833376 证券简称：圣尼特 主办券商：安信证券



赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于<提请召开公司2017年年度股东大会>的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门的批准履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月18日上午10时



结束时间：2018年5月18日上午12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



3.广东华商律师事务所律师



(七)会议地点：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路136号圣



尼特办公楼8层会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



3、审议《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》；



4、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;



5、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



6、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；



7、审议《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》；



8、审议《关于<公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构>的议案》；



9、审议《关于<追溯确认公司2017年度关联交易>的议案》；



10、审议《关于<公司前期会计差错及追溯调整>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间:2018年5月17日上午9:00-11:00或下午13:00-17:00



(三)登记地点:



江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路 136 号圣尼特办公



楼8层会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：刘景泉



地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路136号



邮编：341000



电话：0797-8388788



传真：0797-8088210



电子邮箱：2361468041@qq.com



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；《赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司2017年年度报告及摘要》；其他相关文件。



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