公告日期:2017-07-11
公告编号:2017-037
证券代码:833376 证券简称:圣尼特 主办券商:安信证券
赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2017年7月11日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事5人,实到董事5人,会议由公司董事会董事长刘景泉主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
会议以投票方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于提名魏凌为公司董事的议案》.
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于提名李泳进为公司监事的议案》.
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
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公告编号:2017-037
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司董事会
2017年7月11日
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