公告日期：2017-05-17

证券代码：833376 证券简称：圣尼特 主办券商：安信证券



赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月17日



2.会议召开地点：赣州经济技术开发区金岭西路136号圣尼特办



公楼8层会议室



3.会议召开方式：现场方式召开。



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘景泉先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，



持有表决权的股份16,600,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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(一)审议通过《关于2016年董事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2016 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 16,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席汇报监事会2016 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 16,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016 年年度总经理工作报告>的议案》



1.议案内容



2/7



根据法律、法规和公司章程的规定，总经理向公司股东汇报2016 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数1,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年年度报告及其报告摘要的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的 《2016年年



度报告》及《2016年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数 16,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，财务部将公司 2016 年度



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财务决算情况予以汇报，并将瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度的《审计报告》提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 16,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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