公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-027

证券代码：833375 证券简称：手付通 主办券商：广发证券

深圳手付通科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳手付通科技股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第二次会议于2018年6月27日以书面形式发出会议通知，并于2018年7月5上午10:30在公司会议室召开。本次会议由董事长王剑先生主持，应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：



（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,并提交股东大会审议。



议案内容：为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司同日披露的《手付通：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-029）。





公告编号：2018-027

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露



公告编号：2018-027

平台披露的《手付通：关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。



议案内容：根据《公司法》及《深圳手付通科技股份有限公司章程》的有关规定，拟于2018年7月23日召开2018第一次临时股东大会。



表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件



1、《深圳手付通科技股份有限公司公司第二届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



深圳手付通科技股份有限公司

董事会




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