公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-003



证券代码：833375 证券简称：手付通 主办券商：广发证券



深圳手付通科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳手付通科技股份有限公司（以下简称“公司”），第一届董事会第二十次会议于 2018年 1月 2 日以书面形式发出会议通知，并于2018年 1月 10 上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议由董事长王剑先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：



（一）审议通过《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》。



议案内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知要求，加强对募集资金存放和使用的监管，公司与民生银行、主办券商签署募集资金三方监管协议。



表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃



权0票。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



公告编号：2018-003



三、备查文件



1、《深圳手付通科技股份有限公司公司第一届董事会第二十次会议决议》



特此公告。



深圳手付通科技股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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