公告日期：2017-12-06

公告编号：2017-048

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证券代码： 833375 证券简称：手付通 主办券商：广发证券

深圳手付通科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道 8000 号建安山海中心

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3.会议召开方式：现场 视频

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长王剑先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 11,728,000 股，占公司股份总数的 69.15%。

二、议案审议情况

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

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(一)审议通过《关于<深圳手付通科技股份有限公司股权激励股票发

行方案>的议案》 。

1.议案内容

为激励公司管理层和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管

理人才和业务核心人员，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司、股

东和员工利益共享，确保公司长期、稳定发展，基于公司推行的《深

圳手付通科技股份有限公司股票期权激励计划》对董事、监事、高级

管理人员及核心员工进行股权激励，公司特进行本次股票定向发行。

2.表决结果：

同意股数 6,965,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案在审议过程中，出席股东江旭文、陈劲行、施小刚、刘成、

饶利俊、贺新仁、许明、吴佳明、深圳市软银奥津科技有限公司（授

权委托人：江旭文）9 人由于与该议案存在关联关系而回避表决。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》 。

1.议案内容

公司与各认购方签订的附生效条件的股份认购协议。

2.表决结果：

同意股数 6,965,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

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权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案在审议过程中，出席股东江旭文、陈劲行、施小刚、刘

成、饶利俊、贺新仁、许明、吴佳明、深圳市软银奥津科技有限公

司（授权委托人：江旭文）9 人由于与该议案存在关联关系而回避

表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关

事宜的议案》 。

1.议案内容

为办理公司本次股票发行，提请公司股东大会授权董事会全权

办理本次股票定增发行相关事宜。包括但不限于：

（1）授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有

材料的准备、报审；

（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办

理；

（3）授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（4）根据本次股票定增发行方案实施结果，相应变更公司章程

及通过修改后的公司章程；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）起草、修改、签署、执行任何与本次定向发行相关的协议、

合同或必要的文件；

（7）办理与本次股票发行有关的其他具体事宜；

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（8） 授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议

之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

2.表决结果：

同意股数 11,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 。

1.议案内容

同意针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东

情况等事项，对公司章程中的相应条款作出修改。

2.表决结果：

同意股数 11,728,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联……
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