公告日期:2017-11-17
公告编号: 2017-046
证券代码: 833375 证券简称:手付通 主办券商:广发证券
深圳手付通科技股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为公司 2017 年第六次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董
事会第十八次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公
告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。 因此,本次股东大会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2017年12月4日上午10:30
结束时间: 2017年12月4日下午17:00
(五) 会议召开方式
采用现场方式和视频方式召开。
表决方式为投票表决。
公告编号: 2017-046
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年11月30日, 股权登记日下午
收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在
股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的
投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点: 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道8000号建安
山海中心6A 。
二、会议审议事项
(一) 《 关于〈深圳手付通科技股份有限公司股权激励股票发行
方案〉的议案》 ;
(二) 《 关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》 ;
( 三) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事
宜的议案》 ;
(四) 《关于修改<公司章程>的议案》 。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身
份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出
示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东
公告编号: 2017-046
账户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司
不接受电话方式登记。
( 二) 登记时间: 2017年12月4日上午9:30
( 三)登记地点:公司董秘办公室
四、 其他
(一)会议联系方式
联 系 人:江旭文
联系地址: 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道 8000 号建安山海中
心 6A
邮政编码: 518040
传 真: 0755-86310038
(二)会议费用: 参加会议的股东交通、食宿费用自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开前十天提交。
七、备查文件目录
(一) 《深圳手付通科技股份有限公司第一届董事会第十八次会
议决议》 。
深圳手付通科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 17 日
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