公告日期:2017-11-09
公告编号: 2017-043
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证券代码: 833375 证券简称: 手付通 主办券商:广发证券
深圳手付通科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间: 2017 年 11 月 7 日
2.会议召开地点:深圳市福田区深南大道 8000 号建安山海中心
6A
3.会议召开方式:现场 视频
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长王剑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 11 人,
持有表决权的股份 13,264,000 股,占公司股份总数的 78.21%。
二、 议案审议情况
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
公告编号: 2017-043
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(一)审议否决《 关于公司股票发行方案的议案》。
1.议案内容
本次拟发行股票不超过 170 万股(含 170 万股),价格为区间价:
每股人民币 18.00 元(含)至 20.00 元(含),募集资金总额不超过
人民币 3,400 万元(含 3,400 万元)。此次股票发行方案的具体内容
详见《 深圳手付通科技股份有限公司股票发行方案》 (公告编号:
2017-041)
2.表决结果:
因考虑公司股权激励时效性, 根据公司 2016 年 3 月 31 日披露的
股票期权激励计划要求,一致决定先根据公司的股票期权激励计划及
行权条件实施第一期股权激励行权,第一期股权激励行权完成之后再
实施本次定向增发。 本次表决同意股数 0 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%;反对股数 13,264,000 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议否决 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行
相关事宜及修改公司章程办理工商变更登记相关事宜的议案》。
1.议案内容
为办理公司本次股票发行,提请股东大会授权公司董事会全权
办理与本次股票发行的有关具体事宜。包括但不限于:
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( 1) 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准
备、报审;
( 2) 本次股票发行认购合同签署事宜;
( 3) 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办
理;
( 4) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作;
( 5) 公司章程变更后的相关备案工作;
( 6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
( 7) 本次股票发行需要办理的其他事宜。
2.表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对
股数 13,264,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避。
(三)审议否决《 关于修改公司章程的议案》。
1.议案内容
提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及注册
资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。
2.表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对
股数 13,264,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃
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权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避。
(四)审议否决《 关于为公司股票发行聘请中介机构的议案》。
1.议案内容
为保障公司此次定增顺利完成,特聘请广发证券股份有限公
司、国浩律师(深圳)事务所及天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙) 为此次股票发行的中介机构。
2.表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反
对股数 13,264,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避。
三、 备查文件目录
《深圳手付通科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》
深……
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