公告日期：2017-11-09

公告编号： 2017-043

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证券代码： 833375 证券简称： 手付通 主办券商：广发证券

深圳手付通科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道 8000 号建安山海中心

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3.会议召开方式：现场 视频

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长王剑先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 13,264,000 股，占公司股份总数的 78.21%。

二、 议案审议情况

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

公告编号： 2017-043

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(一)审议否决《 关于公司股票发行方案的议案》。

1.议案内容

本次拟发行股票不超过 170 万股（含 170 万股），价格为区间价：

每股人民币 18.00 元（含）至 20.00 元（含），募集资金总额不超过

人民币 3,400 万元（含 3,400 万元）。此次股票发行方案的具体内容

详见《 深圳手付通科技股份有限公司股票发行方案》 (公告编号：

2017-041)

2.表决结果：

因考虑公司股权激励时效性， 根据公司 2016 年 3 月 31 日披露的

股票期权激励计划要求，一致决定先根据公司的股票期权激励计划及

行权条件实施第一期股权激励行权，第一期股权激励行权完成之后再

实施本次定向增发。 本次表决同意股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%；反对股数 13,264,000 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

(二)审议否决 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行

相关事宜及修改公司章程办理工商变更登记相关事宜的议案》。

1.议案内容

为办理公司本次股票发行，提请股东大会授权公司董事会全权

办理与本次股票发行的有关具体事宜。包括但不限于：

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（ 1） 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准

备、报审；

（ 2） 本次股票发行认购合同签署事宜；

（ 3） 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办

理；

（ 4） 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（ 5） 公司章程变更后的相关备案工作；

（ 6） 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（ 7） 本次股票发行需要办理的其他事宜。

2.表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对

股数 13,264,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

(三)审议否决《 关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容

提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及注册

资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

2.表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对

股数 13,264,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃

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权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

(四)审议否决《 关于为公司股票发行聘请中介机构的议案》。

1.议案内容

为保障公司此次定增顺利完成，特聘请广发证券股份有限公

司、国浩律师（深圳）事务所及天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙） 为此次股票发行的中介机构。

2.表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反

对股数 13,264,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

三、 备查文件目录

《深圳手付通科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

深……
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