公告日期:2022-08-10
公告编号:2022-093
证券代码:833370 证券简称:运鹏股份 主办券商:浙商证券
运鹏(上海)供应链股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十四次会议于 2022
年 8 月 9 日审议并通过:提名张然女士为公司董事,任职期限为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。
任命张然女士为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满为止,本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
詹爱民先生因个人原因申请辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现提名张然女士为公司董事会新任董事。
(三)新任董监高人员履历
张然,女,汉族,1987 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。
2010 年 8 月至 2014 年 4 月,任北京新东方学校咨询顾问;2014 年 5 月至 2017 年 9 月,
任北京英孚文化发展有限公司运营主管;2017 年 10 月至 2021 年 9 月,任北京威幄克
企业管理咨询有限公司社区经理;2021 年 10 月至 2022 年 3 月,任嘉思特商务服务(上
海)有限公司营运拓展经理;2022 年 3 月至今,自由职业。与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。
公告编号:2022-093
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
在新任董事就任前,詹爱民先生仍按相关规定履行董事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要,有利于公司持续发展,不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《运鹏(上海)供应链股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
运鹏(上海)供应链股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日
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